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省联社召开2020年四川农信反洗钱工作培训视频会

2020-04-09 15:56:00    来源:   作者:黄德喜 任小兵  点击数:

为进一步提高反洗钱工作认识,提升全省农信系统反洗钱工作质效,根据省联社工作安排,3月17日,省联社召开了2020年四川农信反洗钱工作培训视频会。 

会议指出,2019年,四川农信认真贯彻落实人民银行、银保监会反洗钱监管工作要求,进一步推进反洗钱和反恐怖融资风险管理体系建设,建立健全反洗钱监测标准体系和反洗钱数据质量系统流程控制机制,持续开展反洗钱客户身份信息采集、大额交易报告信息补录、可疑预警分析甄别、反洗钱调查等工作,全省农信系统反洗钱工作水平和能力持续提升,2019年反洗钱资金监测和协查工作得到人民银行成都分行通报表扬。

会议强调,尽管全省农信系统反洗钱工作取得了一定成效,但仍存在重视不够、认识不到位、人力资源配置不到位、监督考核不到位等问题。当前,反洗钱工作已经上升到国家战略层面,需全系统引起高度重视。做好反洗钱工作,是防范金融风险的重要手段之一,也是履行维护国家金融安全和政治安全的需要,更是在当前利差收窄背景下,合规出效益的需要,系统各级必须把反洗钱工作纳入重点工作来抓。

会议要求,反洗钱工作渗透于银行业务活动的诸多环节,覆盖所有业务条线、产品、服务。各级行社要高度重视,落实全员洗钱风险管理职责。主要负责人作为反洗钱反恐怖融资领导小组的主任委员,要认真履职,全面落实全员洗钱风险管理责任,要赋予反洗钱牵头部门履行职责的权限,配置必要的人员和资源,要强化反洗钱工作日常监督考核;要搭建四川农信洗钱风险管理专业团队,提升全系统反洗钱工作质效。从今年开始,省联社反洗钱监测中心将在四川农信系统层面做好高风险可疑预警推送、监测系统和模型优化、反洗钱协查、督导行社完成客户身份信息补录和开展客户洗钱风险评级工作,并向各级行社提供反洗钱业务培训、反洗钱制度流程设计指导、咨询等,各行社务必将之作为政治任务给予支持。

会上,省联社会计运营部主要负责人作了反洗钱专题培训。

省联社党委委员、副理事长王挺出席并讲话。省联社反洗钱与反恐怖融资管理委员会成员部门负责人及业务骨干;各办事处主要负责人及分管领导,相关科(中心)负责人及业务骨干;各级联社(农商行)主要负责人及分管领导,反洗钱领导小组成员部门负责人及业务骨干、反洗钱人员参会。

责任编辑:任小兵